“Речь идет о средствах резервного фонда Государственного бюджета, направленных на возведение фортификационных сооружений и систем невзрывных заграждений в Харьковской области”, – сообщает Офис генпрокурора.
В марте 2024 года бывший заместитель главы Харьковского городского совета создал и возглавил преступную организацию, в которую вошли директора предприятий, два индивидуальных предпринимателя и бухгалтер, обеспечивавшая финансовое сопровождение деятельности.
В течение марта-сентября 2024 года Департамент ЖКХ и ТЭК Харьковской ОВА заключил с подконтрольными ему субъектами 20 договоров на строительство фортификационных сооружений.
Схема заключалась в завышении стоимости строительных материалов: продукцию закупали по рыночным ценам, после чего через подконтрольные структуры искусственно завышали ее стоимость в документации.
Именно эти суммы становились основанием для перечисления бюджетных средств.
Организатор координировал действия участников, контролировал взаимодействие и распределение незаконно полученных средств. Директора компаний обеспечивали заключение договоров и оформление документов, индивидуальные предприниматели – проведение хозяйственных операций, бухгалтер – движение средств и банковское сопровождение.
После завладения средствами участники, по данным следствия, легализовали их посредством финансовых операций.
В ходе расследования на имущество, счета, корпоративные права и транспортные средства фигурантов и подконтрольных им структур на сумму почти 4 млн. грн. наложен арест. Кроме того, 20,6 млн. грн. уже возмещены и перечислены в бюджет Харьковской городской общины.
Фото: Офис генпрокурора.
