Частное предприятие получило более 2,5 млрд. грн. и должно было ремонтировать и обслуживать военную технику ВСУ, сообщает Нацполиция.
Вместо этого отмыло более полумиллиарда гривен через “конвертационный центр”, перечислив через него деньги на фиктивные фирмы.
На бумаге фиксировалась закупка запчастей и других материалов, а фактически деньги присваивались фигурантами.
Как только средства из оборонных контрактов попадали на счета фиктивных компаний, их сразу снимали, а наличные передавали заказчикам.
Установлено более 40 фиктивных предприятий, контролируемых участниками преступной организации и обслуживающих “конвертцентр”.
Среди директоров этих фирм – граждане Украины, которые с 2014 года проживают в так называемой днр, поддерживают российскую власть и ее агрессию против Украины, а одна из них работает учителем и получила награду “Учитель России”.
Полицейские установили всех участников группировки – от фиктивных поставщиков до организаторов и посредников.
В декабре прошлого года трем участникам схемы – руководителю конвертационного центра, соорганизатору, который координировал взаимодействие между предприятием и конвертцентром, а также бухгалтеру группы – сообщено о подозрении.
Вскоре после объявления подозрений фигурантам, дельцы с целью противоправного воздействия и запугивания следователя планировали провокационные действия и даже подыскивали тех, кто может сжечь автомобиль, а за “работу” предлагали $2 тыс.
По заключению судебно-экономических экспертиз, в результате минимизации налогов государство понесло убытки, достигающие 100 млн. грн., подрядчик по оборонным контрактам “отмыл” через конвертационный центр почти 580 млн. грн.
Сейчас получены доказательства в отношении еще пяти ключевых фигурантов схемы. На территории Днепропетровской области полицейские провели почти 40 обысков и изъяли финансово-хозяйственную документацию предприятий, мобильные телефоны, электронные носители информации, черновые записи, почти 2 млн. грн., автомобили.
Семь участников преступной организации получили подозрения, из них пятеро задержаны в процессуальном порядке. Действия подозреваемых квалифицированы, в зависимости от роли и участия по ряду статей Уголовного кодекса Украины: ч. 1 и 2 ст. 255 (создание и участие в преступной организации); ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем); ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов).
Всем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Решается вопрос о наложении ареста на активы подозреваемых и проводятся мероприятия для возмещения нанесенного ущерба.
Фото: Нацполиция.
