Речь идет о так называемой «черной кассе», которая традиционно формируется для финансирования деятельности криминальных группировок и поддержки иерархии в местах лишения свободы, сообщает Офис генпрокурора.
Часть собранных средств по указанию «смотрящего» выводили за пределы колонии через доверенное лицо. Это лицо получало и накапливало деньги, в том числе через банковские счета, а затем передавало их другим участникам схемы. В результате средства попадали к «вору в законе».
Общая задокументированная следствием сумма переданных средств составляет более 1 млн. грн. Денежные средства передавались партиями через приближенных к преступной иерархии лиц, что позволяло маскировать преступную деятельность и избегать контроля со стороны администрации колонии.
Правоохранители провели 17 санкционированных обысков на территории Киева, Киевской и Черкасской областей. Обыски проходили по местам жительства участников схемы, в их транспортных средствах
По результатам собранных доказательств сообщено о подозрении:
– организатору по ч. 2 ст. 255-1 УК Украины (установление и распространение преступного воздействия);
– его доверенному лицу по ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное обращение наркотических средств и обеспечение финансовых потоков группировки);
– другому участнику, отвечавшему за накопление и передачу средств по ч. 1 ст. 255-1 УК Украины.
Устанавливаются другие каналы финансирования криминальной иерархии.
Фото: Офис генпрокурора.
