Йдеться про так звану «чорну касу», яка традиційно формується для фінансування діяльності кримінальних угруповань та підтримку ієрархії у місцях позбавлення волі, повідомляє Офіс генпрокурора.
Частину зібраних коштів за вказівкою «смотрящего» виводили за межі колонії через довірену особу. Ця особа отримувала і накопичувала гроші, зокрема через банківські рахунки, а потім передавала їх іншим учасникам схеми. У підсумку кошти потрапляли до «вора в законі».
Загальна задокументована слідством сума переданих коштів становить понад 1 млн грн. Кошти передавалися партіями через наближених до злочинної ієрархії осіб, що дозволяло маскувати злочинну діяльність і уникати контролю з боку адміністрації колонії.
Правоохоронці провели 17 санкціонованих обшуків на території м. Києва, Київської та Черкаської областей. Обшуки відбувалися за місцями проживання учасників схеми, у їхніх транспортних засобах.
За результатами зібраних доказів повідомлено про підозру:
– організатору за ч. 2 ст. 255-1 КК України (встановлення та поширення злочинного впливу);
– його довіреній особі за ч. 2 ст. 307 КК України (незаконний обіг наркотичних засобів та забезпечення фінансових потоків угруповання);
– іншому учаснику, який відповідав за накопичення і передачу коштів за ч. 1 ст. 255-1 КК України.
Встановлюються інші канали фінансування кримінальної ієрархії.
Фото: Офіс генпрокурора.
