Гроші переважно надходили та накопичувалися на рахунках фонду в банках Швейцарії, після чого розміщувалися на депозитах, з яких родина “Сігізмунда”, за версією слідства, отримувала додатковий дохід, повідомляє НАБУ.
Під час перебування Галущенка на посаді міністра енергетики на рахунки компаній, зареєстрованих на Маршаллових островах, надійшло понад $7,4 млн., ще майже $4 млн. були видані у Швейцарії готівкою.
Частину коштів витрачали на навчання дітей у престижних закладах Швейцарії, частину акумулювали на рахунках колишньої дружини. Ззгадуються витрати на медичні послуги в клініці “Шугармену” (Цукермана) та покупки брендового одягу в київських бутиках.
Гроші з енергетичного сектору, які передавалися готівкою до офісу злочинної організації, фіксувалися в “чорній бухгалтерії” під назвою “Комплекс”.
За 2021-2025 роки за цією статтею могло пройти понад $112 млн, а в записах окремо відображалися суми, пов’язані з “Сігізмундом”, і способи їх легалізації.
Для відмивання використовували криптовалюту з подальшим зарахуванням коштів на рахунки швейцарського фонду або видачею готівки колишній дружині фігуранта.
Фото: НАБУ.
