Несмотря на санкции и арест имущества, карьеры в Киевской и Житомирской областях продолжали добывать полезные ископаемые. Заводы их перерабатывать, а доходы поступать за границу, в том числе и в Российскую Федерацию.
“Сразу после начала широкомасштабной агрессии РФ, один из российских предпринимателей, который до того владел активами промышленной группы, передал корпоративные права на компанию доверенному лицу с иностранным паспортом. Такие манипуляции позволили ему избежать прямого санкционного удара”, – сообщает Нацполиция.
Впоследствии активы перепродавались через серию фирм-прокладок, регистрировались на подставных лиц. И в конце концов, активы оказались под контролем украинского бизнесмена, который фактически стал лицом подсанкционного бизнеса.
В 2023 году сторонами был подписан меморандум о передаче доли корпоративных прав. Формально – партнерство, фактически – продолжение контроля за украинскими недрами.
В течение восьми месяцев оперативники ДВР и следователи Нацполиции собирали доказательную базу, а в рамках уголовного производства были наложены аресты на активы недродобывающих предприятий подсанкционной группы компаний, которые впоследствии передали в управление АРМА.
Полученные в ходе следствия доказательства стали основанием для объявления 19 фигурантам о подозрении. Поэтому 21 июня полицейские сообщили о подозрении украинскому и российскому бизнесменам и их сообщникам. Среди них – руководители предприятий, бухгалтеры, нотариусы и другие лица, которые участвовали в схеме переоформления активов, несмотря на действие санкций.
Украинский бизнесмен был задержан в процессуальном порядке и избрана мера пресечения – содержание под стражей. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и другим фигурантам дела. Действия участников преступной группы квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.
Фото: Нацполиция.
