Деньги преимущественно поступали и накапливались на счетах фонда в банках Швейцарии, после чего размещались на депозитах, с которых семья “Сигизмунда”, по версии следствия, получала дополнительный доход, сообщает НАБУ.
Во время пребывания Галущенко на посту министра энергетики на счета компаний, зарегистрированных на Маршалловых островах, поступило более $7,4 млн., еще почти $4 млн. были выданы в Швейцарии наличными.
Часть средств, по версии детективов, тратили на обучение детей в престижных заведениях Швейцарии, часть аккумулировали на счетах бывшей жены. Упоминаются расходы на медицинские услуги в клинике “Шугармену” (Цукермана) и покупки брендовой одежды в киевских бутиках.
Деньги из энергетического сектора, которые передавались наличными в офис преступной организации, фиксировались в “черной бухгалтерии” под названием “Комплекс”.
За 2021-2025 годы по этой статье могло пройти более $112 млн., а в записях отдельно отображались суммы, связанные с “Сигизмундом”, и способы их легализации.
Для отмывания использовали криптовалюту с последующим зачислением средств на счета швейцарского фонда или выдачей наличных бывшей жене фигуранта.
Фото: НАБУ.
