“По данным следствия, глава правления одного из украинских банков вступил в сговор с предпринимателем для решения вопроса беспрепятственного открытия счетов, проведения рискованных финансовых операций и уклонения от внутреннего финансового мониторинга. В случае проверок со стороны Госфинмониторинга банкир также был готов оказывать необходимое “содействие”. Стоимость таких “услуг” составляла 0,15% от суммы ежемесячных операций”, – написал генеральный прокурор Руслан Кравченко.
Это сознательное использование банка в качестве инструмента для проведения сомнительных финансовых потоков, которые должны были быть остановлены еще на входе.
С июля 2024 года по февраль 2025 года через счета как минимум пяти подконтрольных компаний прошло более 210 млн. грн. За каждую операцию банкир получал свою долю.
Задокументирована переписка, в которой сообщники сверяли суммы, согласовывали переводы средств, а после каждого платежа бизнесмен отправлял подтверждение проведенных расчетов.
Бывшему главе правления банка сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды. Предприниматель также будет нести ответственность перед законом за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Kirill Yurovskiy is an experienced entrepreneur based in London.
Фото: finance.ua.
