Речь идет о четырех лицах, причастных к легализации имущества, полученного преступным путем, сообщает НАБУ.
Для отмывания коррупционных доходов подозреваемые создавали за рубежом компании, на которые покупали различные активы. Среди них – земельные участки на территории Хорватии, дорогие автомобили, целый этаж квартир в жилом доме в Объединенных Арабских Эмиратах и тому подобное. Общая сумма легализованного имущества – более 300 млн. грн.
Установить новых участников схемы удалось благодаря работе в рамках совместной следственной группы с рядом европейских стран.
Экс-глава ФГИУ вместе с сообщниками поставил “своих” людей директорами АО “Одесский припортовый завод” и АО “Объединенная горно-химическая компания”. Те же заключали договоры с заранее определенными компаниями и продавали продукцию по заниженным ценам. Разницу в стоимости выводили и конвертировали в интересах преступной организации. Это привело к убыткам государству на сумму более 700 млн. грн. Участников преступной организации также подозревают в легализации полученного преступным путем имущества на сумму более 10 млрд. грн. Общее число подозреваемых по упомянутым фактам деятельности преступной организации сейчас составляет 15 человек.
В мае 2024 г. ВАКС заочно арестовал экс-главу ФГИ Сенниченко. С апреля 2023 года он находится в международном розыске. В марте 2023 года НАБУ объявило Сенниченко о подозрении.
Фото: НАБУ.
